Edellinen sivu

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen yleiset käytänteet

Verkkokurssissa kerrotaan, mitä rahanpesulla ja terrorismin rahoituksella tarkoitetaan ja mitä lainsäädännössä sanotaan niiden estämisestä. Lisäksi syvennytään asiakkaan tunnistamiseen ja tuntemiseen sekä esitetään, miten toimia, jos epäilee rahanpesua.

Verkkokurssien asiantuntijoina ovat toimineet Vesa Muttilainen ja Pirjo Jukarainen Poliisiammattikorkeakoulusta ja niiden viimeistelyyn ovat osallistuneet FK:n rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen asiantuntijat.

Tilaa  Kysy lisätietoja

Aloitus

Milloin vain

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Hinta:

www.finva.fi/aml

Ota yhteyttä

Verkkokurssit

Verkkokurssien sisältö keskittyy käytännönläheiseen ja ajantasaiseen, vaadittavaan tietoon ja osaamiseen. Verkkokursseissa on lopputestit. Verkkokurssit ovat valmistuneet maaliskuussa 2017 ja viimeisin päivitys tai tarkistus niihin on tehty helmikuussa 2018.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen yleiset käytänteet  -verkkokurssin kokonaiskesto on noin 30 minuuttia. Alaspesifien lisäkurssien kokonaiskesto kussakin noin 15-20 minuuttia.

Verkkokurssit ovat saatavissa myös ruotsin kielellä. Verkkokurssit yleisistä käytänteistä ja pankkitoiminnan alaspesifi ovat saatavissa sekä ruotsiksi Ruotsin markkinoille lokalisoituna että norjaksi Norjan markkinoille lokalisoituna. Lokalisoinnit ovat valmistuneet syksyllä 2018.

Verkkokurssin aiheita mm.:

  • Mitä rahanpesu on ja mitä on terrorismin rahoittaminen
  • Uusi laki, riskiperusteinen lähestymistapa ja asiakkaan tuntemisvelvollisuus
  • Mitä tehdä tilanteessa, jossa epäilee rahapesua tai terrorismin rahoitusta
  • Miksi, seuraamukset
  • Lopputesti

Kenelle?

Verkkokurssit ovat tarkoitettu ensisijaisesti kaikille asiakaspalvelutehtävissä työskenteleville ja uusille työntekijöille. Lisäksi kurssit on tarkoitettu kaikille, jotka kuuluvat rahapesulain edellyttämän koulutusvelvollisuuden piiriin.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Käyttö organisaation omassa oppimisympäristössä (toimitus scorm-pakettina):

  • Pienet organisaatiot, alle 100 henkilöä /organisaatio: 1 375 € (+ alv)
  • Keskisuuret organisaatiot, 100-1 000 henkilöä /organisaatio: 2 000 € (+ alv)
  • Suuret organisaatiot, yli 1 000 henkilöä /organisaatio: 2 850 € (+ alv)

Verkkokurssin käyttöoikeus koko organisaatiolle. Käyttöaikaa ei ole rajoitettu.

Kysy erikseen hinnat Ruotsin ja Norjan markkinoille lokalisoituna.

Verkkokurssit on mahdollista ottaa käyttöön myös palveluna Finvan oppimisympäristössä – pyydä lisätietoa ja tarjous!

Verkkokurssin käyttöoikeus oppilaitoskäyttöön ja yksilöille hinnoitellaan erikseen – pyydä tarjous!

Ota yhteyttä