Edellinen sivu

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen yleiset käytänteet

Verkkokurssissa kerrotaan, mitä rahanpesulla ja terrorismin rahoituksella tarkoitetaan ja mitä lainsäädännössä sanotaan niiden estämisestä. Lisäksi syvennytään asiakkaan tunnistamiseen ja tuntemiseen sekä esitetään, miten toimia, jos epäilee rahanpesua.

Verkkokurssien asiantuntijoina ovat toimineet Vesa Muttilainen ja Pirjo Jukarainen Poliisiammattikorkeakoulusta ja niiden viimeistelyyn ovat osallistuneet FK:n rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen asiantuntijat.

Verkkokurssit ja testit ovat saatavissa myös ruotsiksi lokakuussa 2017. Muut kieliversiot – kysy tarjous Iris Alanen puh. 040 163 6485

Tilaa  Kysy lisätietoja

Aloitus

Milloin vain

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Hinta:

www.finva.fi/aml

Ota yhteyttä

Verkkokurssit

Verkkokurssien sisältö keskittyy käytännönläheiseen ja ajantasaiseen, vaadittavaan tietoon ja osaamiseen. Verkkokursseissa on lopputestit. Verkkokurssit ovat valmistuneet maaliskuussa 2017 ja ne ovat päivitetty uusimman lainsäädännön mukaisiksi elokuussa 2017.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen yleiset käytänteet  -verkkokurssin kokonaiskesto on noin 30 minuuttia. Alaspesifien lisäkurssien kokonaiskesto kussakin noin 15-20 minuuttia.

Verkkokurssin aiheita mm.:

  • Mitä rahanpesu on ja mitä on terrorismin rahoittaminen
  • Uusi laki, riskiperusteinen lähestymistapa ja asiakkaan tuntemisvelvollisuus
  • Mitä tehdä tilanteessa, jossa epäilee rahapesua tai terrorismin rahoitusta
  • Miksi, seuraamukset
  • Lopputesti

Kenelle?

Verkkokurssit ovat tarkoitettu ensisijaisesti kaikille asiakaspalvelutehtävissä työskenteleville ja uusille työntekijöille. Lisäksi kurssit on tarkoitettu kaikille, jotka kuuluvat rahapesulain edellyttämän koulutusvelvollisuuden piiriin.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Käyttö organisaation omassa oppimisympäristössä (toimitus scorm-pakettina):

  • Pienet organisaatiot, alle 100 henkilöä /organisaatio: 1 375 € (+ alv)
  • Keskisuuret organisaatiot, 100-1 000 henkilöä /organisaatio: 2 000 € (+ alv)
  • Suuret organisaatiot, yli 1 000 henkilöä /organisaatio: 2 850 € (+ alv)

Verkkokurssin käyttöoikeus koko organisaatiolle. Käyttöaikaa ei ole rajoitettu.

Verkkokurssit on mahdollista ottaa käyttöön myös palveluna FINVAn oppimisympäristössä – pyydä lisätietoa ja tarjous!

Verkkokurssin käyttöoikeus oppilaitoskäyttöön ja yksilöille hinnoitellaan erikseen – pyydä tarjous!

Lisätiedot ja tarjoukset:

Account Director Iris Alanen
iris.alanen@finva.fi
010 837 3710.

Ota yhteyttä