Edellinen sivu

KYC & AML – asiakkaan tuntemisen ja rahanpesun estämisen ajankohtaispäivä

Ajankohtaista tietoa tehokkaasta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä sekä asiakkaan tuntemisesta

KYC (Know Your Customer) & AML (Anti Money Laundering) -koulutuspäivä on kokonaisuus, joka pitää sisällään asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä.

KYC & AML – asiakkaan tuntemisen ja rahanpesun estämisen ajankohtaispäivän aikana päivität tietosi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajankohtaisesta sääntelystä ja asiakkaan tuntemiseen liittyvistä aiheista ja hankkeista.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Aloitus

9.10.2019

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Toistuvuus

Hinta:

www.finva.fi/kyc

Ota yhteyttä

Kenelle?

Seminaari on tarkoitettu finanssialan ammattilaisille, jotka ovat tekemisissä henkilöitä koskevien tietojen kanssa.

Erityisesti koulutuspäivästä hyötyvät KYC-asiantuntijat sekä AML- ja Compliance Officerit.

Sisältö

Ohjelma 

8.45 Aamupala
9.00

Ajankohtaista rahanpesun estämissääntelystä ja sen soveltamisesta  

Vahvistuu

10.00 Tauko
10.10

Kansainväliset taloudelliset pakotteet

  • Pakotteiden taustaa
  • Keskeisimmät vaikutukset yrityksiin ja finanssialalle

Aleksi Pursiainen, CEO, Solid Plan Consulting

11.20 Tauko
11.30

Rahanpesun estämisen kontrollitoimenpiteet

  • Operatiivinen näkökulma rahanpesun estämisen ja pakotteiden seurantaan
  • Esimerkkejä epäilyttävistä liiketoimista pankki- ja vakuutustoiminnassa

Susanna Mills, Lead Anti-Financial Crime Specialist, OP

12.30 Lounas
13.30

Asiakkaan tehostetun tuntemisen menetelmät

  • Toimivan KYC-prosessin rakentaminen
  • Menetelmien kehittäminen osaksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä
  • Automatisoidut kyselyt ja valvonta

Vahvistuu

14.45

Petosrikollisuus verkossa ja ”Crime as a Service”

  • Rikollisuuden markkinapaikat verkossa ja uudet toimintatavat
  • Black Wallet projekti ja Public Partnership AML teemassa

Juuso Tschokkinen, Black Wallet -projektipäällikkö, Keskusrikospoliisi

16.00 Seminaaripäivä päättyy

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta