Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

KYC & AML – asiakkaan tuntemisen ja rahanpesun estämisen ajankohtaispäivä

Ajankohtaista tietoa tehokkaasta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä sekä asiakkaan tuntemisesta

KYC (Know Your Customer) & AML (Anti Money Laundering) -koulutuspäivä on kokonaisuus, joka pitää sisällään asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä.

KYC & AML – asiakkaan tuntemisen ja rahanpesun estämisen ajankohtaispäivän aikana päivität tietosi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajankohtaisesta sääntelystä ja asiakkaan tuntemiseen liittyvistä aiheista ja hankkeista.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on tarkoitettu finanssialan ammattilaisille, jotka ovat tekemisissä henkilöitä koskevien tietojen kanssa.

Erityisesti koulutuspäivästä hyötyvät KYC-asiantuntijat sekä AML- ja Compliance Officerit.

Sisältö

Ohjelma 

8.45 Aamupala
9.00

Ajankohtaista rahanpesun estämissääntelystä ja sen soveltamisesta  

Mika Linna, Johtava asiantuntija, Finanssiala ry

10.00 Tauko
10.10

Kansainväliset taloudelliset pakotteet

  • Pakotteiden taustaa
  • Keskeisimmät vaikutukset yrityksiin ja finanssialalle

Aleksi Pursiainen, CEO, Solid Plan Consulting

11.20 Tauko
11.30

Rahanpesun estämisen kontrollitoimenpiteet

  • Operatiivinen näkökulma rahanpesun estämisen ja pakotteiden seurantaan
  • Esimerkkejä epäilyttävistä liiketoimista pankki- ja vakuutustoiminnassa

Susanna Mills, Lead Anti-Financial Crime Specialist, OP

12.30 Lounas
13.30

Asiakkaan tehostetun tuntemisen menetelmät

  • Toimivan KYC-prosessin rakentaminen
  • Menetelmien kehittäminen osaksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä
  • Automatisoidut kyselyt ja valvonta

Vahvistuu

14.45

Petosrikollisuus verkossa ja ”Crime as a Service”

  • Rikollisuuden markkinapaikat verkossa ja uudet toimintatavat
  • Black Wallet projekti ja Public Partnership AML teemassa

Juuso Tschokkinen, Black Wallet -projektipäällikkö, Keskusrikospoliisi

16.00 Seminaaripäivä päättyy

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta