KYC- & AML-sääntelyn ABC – asiakkaan tuntemisen ja rahanpesun estämisen perusteet
Ota haltuun KYC- & AML-sääntelykokonaisuuden perusteet ja parhaat käytännöt
KYC (Know Your Customer) & AML (Anti Money Laundering) -kokonaisuus pitää sisällään asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä.
Puolitoista päiväisen koulutuksen jälkeen ymmärrät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sekä asiakkaan tuntemisen sääntelyn ja siihen liittyvät velvoitteet. Lisäksi tiedät, mikä on pakotteiden rooli ja suhde rahanpesun estämisen kokonaisuuteen. Koulutuksen aikana opit myös käytännön esimerkkien ja harjoitusten kautta tunnistamaan ja havaitsemaan epäilyttäviä liiketoimia, tuntemaan asiakkaita paremmin sekä pohtimaan yrityksesi toimintaan nähden oikeasuhtaisen rahanpesun riskiarvion laatimista.
Aiheeseen syventyvä jatkokurssi "KYC & AML – asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen finanssialalla" järjestetään lokakuussa 2022. Lue lisää aiheesta täältä!
Aloitus
Hinta:
Kenelle?
Seminaari on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka tarvitsevat työssään ymmärrystä KYC- & AML-lainsäädännön perusteista ja käytännöistä. Koulutuksesta hyötyvät sellaiset henkilöt, joille sääntelykokonaisuus ei ole vielä syvällisesti hallinnassa, ja jotka tarvitsevat vahvistusta perusteissa.
Voit olla taustaltasi esimerkiksi aloitteleva KYC- & AML-officer, KYC-specialist, lakimies tai esimerkiksi kehitystehtävissä toimiva asiantuntija, jonka on tärkeä tuntea rahanpesun ja asiakkaan tuntemisen lainsäädännön velvoitteet. Seminaari soveltuu myös aluehallintaviraston rahanpesun valvontarekisterin ilmoitusvelvollisille (AVI:n valvottavat), kuten esimerkiksi kirjanpitäjille ja kiinteistövälittäjille.
Sisältö
Seminaarissa käsitellään kattavasti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen käytänteitä lähtien lain perusteista sekä vastuu- ja velvollisuuskysymyksistä. Koulutuksen aikana tarkastellaan myös epäilyttävien liiketoimien tunnistamista sekä valvonnan ja seuraamuksien aiheita. Lisäksi syvennymme asiakkaan tunnistamiseen, tuntemiseen, tehostettuun tuntemiseen sekä pakotteisiin. Opit kattavasti todennustavoista, edunsaajista sekä PEP-tarkastusvelvollisuudesta. Koulutuksen toinen päivä keskittyy ilmoitusvelvollisen riskiarvioon. Kuulet esimerkkitapauksia sekä opit, miten tulisi laatia oikeasuhtainen ja tehokas riskiarvio.
Ohjelma 27.9.2022
| 8.30 | Aamupala |
|
9.00 |
Tervetuloa ja seminaarin avaus |
|
9.15 |
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
Mika Linna, Johtava asiantuntija, Finanssiala ry |
|
11.45 |
Lounas |
|
12.45 |
Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen & tehostettu tunteminen käytännössä
Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist |
|
14.30 |
Kahvitauko |
|
15.00 |
Pakotteet
Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist |
|
16.00 |
Seminaaripäivän päätös |
Ohjelma 28.9.2022
| 8.30 | Aamupala |
|
9.00 |
Ilmoitusvelvollisen riskiarvio – mitä, milloin ja miten?
Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist |
|
11.45 |
Seminaarin päätös |
Ohjelman muutokset mahdollisia.