Edellinen sivu

KYC & AML – asiakkaan tuntemisen ja rahanpesun estämisen ajankohtaispäivä

Päivitä tietosi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajankohtaisesta sääntelystä ja asiakkaan tuntemiseen liittyvistä aiheista ja hankkeista.

KYC (Know Your Customer) on kokonaisuus joka pitää sisällään asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä. 

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on suunnattu finanssialalla toimiville johtajille, asiantuntijoille sekä KYC Compliance tehtävissä toimiville asiantuntijoille ja AML asiantuntijoille sekä toimihenkilöille.

Sisältö

Seminaarin teemoina ovat ajankohtaiset rahanpesun estämissääntelyt ja niiden soveltaminen valvojan näkökulmasta, riskiperusteinen lähestymistapa ja arviointi, asiakkaan tehostetun tuntemisen menetelmät. Lisäksi seminaaripäivän aikana kuulet ajankohtaisia ilmiöitä ja kehityssuuntia sekä käytännön tapauksia siitä miten rahanpesua, terrorismin rahoitusta ja petosrikollisuutta tehdään salassa.

Ohjelma 

8.45 Aamupala
9.00

Ajankohtaista rahanpesun estämissääntelystä ja sen soveltamisesta

Luennoitsija vahvistuu myöhemmin

10.15 Tauko
10.30

Rahanpesun muuttuva sääntely

  • Uusi rahanpesulaki - mikä muuttuu?
  • Keskeisimmät vaikutukset yrityksiin ja finanssialalle

Armi Taipale, Lainsäädäntöneuvos, Rahoitusmarkkinaosaston pääomamarkkinat- ja infrastruktuuriyksikön päällikkö, Valtiovarainministeriö

11.30 Lounas
12.30

Rahanpesun estämisen kontrollitoimenpiteiden valvonta

  • Operatiivinen näkökulma rahanpesun estämisen ja pakoteiden seurantaan sekä pankkitoiminnan väärinkäytöksiin
  • Esimerkkejä epäilyttävistä liiketoimista pankkitoiminnassa

Daniel, Amsler, Head of Unit, AML and Financial Crime Prevention, OP Financial Group

13.30 Tauko
13.45

Asiakkaan tehostetun tuntemisen menetelmät

  • Toimivan KYC-prosessin rakentaminen
  • Menetelmien kehittäminen osaksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä
  • Automatisoidut kyselyt ja valvonta

Marko Ahola, CEO, Transcendent Group

14.45

Internetin pimeä puoli - miten rahanpesua, terrorismin rahoitusta ja petosrikollisuutta tehdään salassa katseilta

  • Ajankohtaisia ilmiöitä ja kehityssuuntia
  • Käytännön tapauksia

Tomi Liesimaa, vanhempi rikoskonstaapeli, Keskusrikospoliisi

16.00 Seminaaripäivä päättyy

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

KYC & AML -seminaarin hinta on 690 € (+ alv). Hinta sisältää soveltuvin osin sähköisen koulutusmateriaalin ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Aloitusajankohta