Edellinen sivu

KYC & AML – asiakkaan tuntemisen ja rahanpesun estämisen ajankohtaispäivä

Tule päivittämään tietosi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajankohtaisesta sääntelystä ja asiakkaan tuntemiseen liittyvistä aiheista ja hankkeista!

KYC (Know Your Customer) on kokonaisuus joka pitää sisällään asiakkaan tuntemisen lisäksi rahanpesuun liittyvän kokonaisuuden. Päivän aikana ja tarkoituksena on välittää ajankohtaista tietoa mm. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvistä sääntelyhankkeista.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on suunnattu finanssialalla toimiville johtajille, asiantuntijoille sekä KYC Compliance tehtävissä toimiville asiantuntijoille ja AML asiantuntijoille sekä toimihenkilöille.

Sisältö

Seminaarin teemat ovat ajankohtaiset rahanpesun estämissääntelyt ja niiden soveltaminen valvojan näkökulmasta, riskiperusteinen lähestymistapa ja arviointi, asiakkaan tehostetun tuntemisen menetelmät sekä miten rahanpesua, terrorismin rahoitusta ja petosrikollisuutta tehdään salassa.

Ohjelma 

8.45 Aamukahvi 

9.00 Ajankohtaista rahanpesun estämissääntelystä ja sen soveltamisesta – valvojan näkökulma
Maarit Pihkala, johtava lakimies, Finanssivalvonta

10.15 Tauko 

10.30 Rahanpesun muuttuva sääntely

  • Uusi rahanpesulaki -mikä muuttuu?
  • Keskeisimmät vaikutukset yrityksiin ja finanssialalle

Armi Taipale, Lainsäädäntöneuvos, Rahoitusmarkkinaosaston pääomamarkkinat- ja infrastruktuuriyksikön päällikkö, Valtiovarainministeriö

11.30 Lounas 

12.30 Riskiperusteinen lähestymistapa ja arviointi

  • Käytännön vaatimukset ilmoitusvelvollisen riskiarviolle
  • Esimerkkejä epäilyttävistä liiketoimista pankki- ja vakuutustoiminnassa

Puhuja vahvistuu

13.30 Kahvi 

13.45 Asiakkaan tehostetun tuntemisen menetelmät

  • Toimivan KYC-prosessin rakentaminen
  • Menetelmien kehittäminen osaksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä
  • Automatisoidut kyselyt ja valvonta

Puhuja vahvistuu

14.45 Internetin pimeä puoli -miten rahanpesua, terrorismin rahoitusta ja petosrikollisuutta tehdään salassa katseilta

  • Ajankohtaisia ilmiöitä ja kehityssuuntia
  • Käytännön tapauksia

Tomi Liesimaa, vanhempi rikoskonstaapeli, Keskusrikospoliisi

15.45 – 16.00 Seminaaripäivä päättyy

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

KYC & AML -seminaarin hinta on 690 € (+ alv). Hinta sisältää soveltuvin osin sähköisen koulutusmateriaalin ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Aloitusajankohta