Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

KYC & AML – asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen finanssialalla

Vahvista osaamistasi rahoitusalan asiantuntijana

KYC (Know Your Customer) & AML (Anti Money Laundering) -kokonaisuus pitää sisällään asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä.

Seminaaripäivän aikana päivität tietosi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajankohtaisesta sääntelystä sekä asiakkaan tuntemiseen liittyvistä aiheista ja hankkeista. Myös finanssialan ulkopuolella tarve rahanpesun estämisen hyvistä käytänteistä on kasvava ja siksi päivän esimerkit rahoitusalalta ovat sovellettavissa myös muille toimialoille.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on tarkoitettu finanssialan ammattilaisille, jotka ovat tekemisissä henkilöitä koskevien tietojen kanssa.

Erityisesti koulutuspäivästä hyötyvät KYC-asiantuntijat sekä AML- ja Compliance Officerit.

Sisältö

Ohjelma 

8.45 Aamupala
9.00

Ajankohtaista rahanpesun estämissääntelystä ja sen soveltamisesta  

Atso Andersen, CEO, Founder, Ad Economics

10.00 Tauko
10.10

Kansainväliset taloudelliset pakotteet

  • Pakotteiden taustaa
  • Keskeisimmät vaikutukset yrityksiin ja finanssialalle

Aleksi Pursiainen, CEO, Solid Plan Consulting

11.20 Tauko
11.30

Rahanpesun estämisen kontrollitoimenpiteet

  • Operatiivinen näkökulma rahanpesun estämisen ja pakotteiden seurantaan
  • Esimerkkejä epäilyttävistä liiketoimista pankki- ja vakuutustoiminnassa

Susanna Mills, Lead Anti-Financial Crime Specialist, OP

12.30 Lounas
13.30

Tehostetut asiakkaan tuntemisen menetelmät

  • Toimiva Customer Due Diligence-prosessi yrityksissä
  • Menetelmien kehittäminen osaksi rahanpesun ja terrorismin
    rahoittamisen estämistä
  • Automatisoidut kyselyt ja valvonta

Vahvistuu

14.30

Riskiarvion laatiminen ja AML sääntelyn noudattaminen

  • Riskiperusteisen arvioinnin suorittaminen käytännössä
  • Sääntelyn mukaiset seuraamukset ja sanktiot
  • Valvojien käytännön linjaukset ja suorittamat tarkastukset
  • Sisäiseen ja ulkoiseen tarkastukseen varautuminen

Olli Kiuru, Partner, Lexia

15.30-15.45 Seminaaripäivä päättyy

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta