Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

KYC & AML – asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen finanssialalla

Vahvista ja syvennä KYC- & AML-osaamistasi 

KYC (Know Your Customer) & AML (Anti Money Laundering) -kokonaisuus pitää sisällään asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä.

Seminaaripäivän aikana päivität tietosi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajankohtaisista teemoista sekä sääntelyn viimeisimmistä muutoksista ja vaikutuksista finanssialalle. Kuulet valvojan näkökulmia riskiperusteiseen toimintaan asiakkaan tuntemisessa sekä havaintoja rahanpesun estämisen valvonnasta. Päivän aikana syvennytään myös asiakkaan tuntemiseen, keskeisimpiin KYC- ja AML-velvollisuuksiin sekä rahanpesun estämisen sääntelyn ja muun sääntelyn kollisiotilanteisiin. Lisäksi keskustelmme virtuaalivaluuttojen roolista ja haasteista rahanpesun torjunnassa.

Sääntelyn perusteisiin ja käytänteisiin perehdyttävä "KYC- & AML-sääntelyn ABC" peruskurssi järjestetään syyskuussa 2022. Lue lisää aiheesta tästä!

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on tarkoitettu finanssialan ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään syvällistä ymmärrystä KYC- & AML-lainsäädännön vaikutuksista. Päivän tarkoituksena on syventyä lainsäädännön soveltamiseen ja sen mukana tuomiin velvoitteisiin.

Päivä soveltuu kaikille, jotka kuuluvat rahapesulain edellyttämän koulutusvelvollisuuden piiriin, mutta ennen kaikkea koulutuspäivästä hyötyvät KYC- ja AML-asiantuntijat, Compliance- ja Risk Officerit, juristit sekä tarkastus- ja valvontatoiminnoissa toimivat henkilöt.

Sisältö

Seminaaripäivän aikana syvennytään sääntelyn tuomiin velvoitteisiin ja vaatimuksiin, rahanpesulain soveltamiseen sekä valvontaan. Koulutuksen jälkeen ymmärrät myös KYC- ja AML-lainsäädännön suhteen muuhun regulaation, kuten tietosuojaan ja saat apua erilaisten kollisiotilanteiden käytännönratkaisuun. Lisäksi kuulet vinkkejä asiakkaan tehokkaaseen tuntemisen toteuttamiseen sekä lisäät ymmärrystäsi virtuaalivaluuttojen roolista ja haasteista rahanpesun estämisen teeman ympärillä.

Ohjelma 

8.30 Aamupala

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.15

 

Rahanpesulaki – sääntely ja valvonta

  • Riskiperusteinen toiminta asiakkaan tuntemisessa
  • Rahanpesun estämisen valvonnan havaintoja sekä lyhyt katsaus uusimpiin sääntelymuutoksiin

Niina Rossi, riskiasiantuntija, Finanssivalvonta

10.20

Tauko

10.35

 

KYC- & AML-velvollisuudet ja kollisiotilanteet

  • Eri säädökset ja säädöstasot
  • Kollisiotilanteet ja ratkaisumallit
  • Erityistilanteet: 
    • AML ja Tietosuoja
    • AML ja muu finanssialan regulaatio

Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist

11.45

Lounas

12.45

Asiakkaan tehokas tunteminen

  • Kuinka huomioida lainsäädännön ja liiketoiminannan vaatimukset asiakkaan tuntemisessa?
  • Käytännön esimerkkejä asiakkaan tuntemisen tehokkaasta toteutuksesta – sähköiset kanavat, onboarding-prosessi

Marko Ahola, CEO, Transcendent Group

14.15

Kahvi

14.45

Virtuaalivaluutat rahanpesun torjunnassa

  • Virtuaalivaluuttojen rooli ja keskeiset haasteet

Patrik Elias Johansson, OTM, Chief Compliance Officer, tietokirjailija, entinen Keskusrikospoliisin johtava virtuaalivaluutta-asiantuntija

15.45 Yhteenveto ja seminaaripäivän päätös

 

 

Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta