Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

KYC & AML – asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen finanssialalla

Vahvista ja syvennä KYC- & AML-osaamistasi 

KYC (Know Your Customer) & AML (Anti Money Laundering) -kokonaisuus pitää sisällään asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä. 

Seminaaripäivän aikana päivität tietosi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajankohtaisista teemoista sekä sääntelyn ja pakotteiden viimeisimmistä muutoksista ja vaikutuksista finanssialalle. Kuulet valvojan näkökulmia riskiperusteiseen toimintaan asiakkaan tuntemisessa sekä havaintoja rahanpesun estämisen valvonnasta. Päivän aikana syvennytään myös asiakkaan tuntemiseen, keskeisimpiin KYC- ja AML-velvollisuuksiin sekä rahanpesun estämisen sääntelyn ja muun sääntelyn kollisiotilanteisiin. 

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on tarkoitettu finanssialan ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään syvällistä ymmärrystä KYC- & AML-lainsäädännön vaikutuksista. Päivän tarkoituksena on syventyä lainsäädännön soveltamiseen ja sen mukana tuomiin velvoitteisiin.

Päivä soveltuu kaikille, jotka kuuluvat rahapesulain edellyttämän koulutusvelvollisuuden piiriin, mutta ennen kaikkea koulutuspäivästä hyötyvät KYC- ja AML-asiantuntijat, Compliance- ja Risk Officerit, juristit sekä tarkastus- ja valvontatoiminnoissa toimivat henkilöt. 

Sisältö

Seminaaripäivän aikana syvennytään sääntelyn tuomiin velvoitteisiin ja vaatimuksiin, rahanpesulain soveltamiseen sekä valvontaan. Koulutuksen jälkeen ymmärrät myös KYC- ja AML-lainsäädännön suhteen muuhun regulaation, kuten tietosuojaan ja saat apua erilaisten kollisiotilanteiden käytännönratkaisuun. Saat myös ajankohtaiskatsauksen finanssialaa koskettavista pakotteista ja tulevaisuuden näkymistä. Lisäksi kuulet vinkkejä asiakkaan tehokkaaseen tuntemisen toteuttamiseen. 

Ohjelma 

8.30 Aamupala

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.15

 

Riskiperusteinen toiminta asiakkaan tuntemisessa 

  • Rahanpesun estämisen valvonnan havaintoja 

Niina Rossi, riskiasiantuntija, Finanssivalvonta

10.30

Tauko

10.45

 

KYC- & AML-velvollisuudet ja kollisiotilanteet 

  • Eri säädökset ja säädöstasot 
  • Kollisiotilanteet ja ratkaisumallit 
  • Erityistilanteet: 
    • AML ja Tietosuoja 
    • AML ja muu finanssialan regulaatio 

Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist 

12.00

Lounas

13.00

Ajankohtaista finanssipakotteista 

  • Pakotteiden ajankohtaiset muutokset ja tulevaisuuden näkymät 
  • Venäjä-pakotteet 
  • Pakotteiden vaikutukset ja soveltaminen finanssialalla 

Aleksi Pursiainen, CEO, Solid Plan Consulting

14.00

Kahvit

14.30

Asiakkaan tehokas tunteminen 

  • Kuinka huomioida lainsäädännön ja liiketoiminannan vaatimukset asiakkaan tuntemisessa? 
  • Käytännön esimerkkejä asiakkaan tuntemisen tehokkaasta toteutuksesta 

Marko Ahola, CEO, Transcendent Group 

16.00 Yhteenveto ja seminaaripäivän päätös

 

Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta