KYC & AML – asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen finanssialalla

Vahvista osaamistasi rahoitusalan asiantuntijana

KYC (Know Your Customer) & AML (Anti Money Laundering) -kokonaisuus pitää sisällään asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä.

Seminaaripäivän aikana päivität tietosi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajankohtaisesta sääntelystä sekä asiakkaan tuntemiseen liittyvistä aiheista ja hankkeista. Myös finanssialan ulkopuolella tarve rahanpesun estämisen hyvistä käytänteistä on kasvava ja siksi päivän esimerkit rahoitusalalta ovat sovellettavissa myös muille toimialoille.

Ilmoittaudu Kysy lisätietoja

Aloitus

17.12.2019

Ilmoittautumistiedot

Ota yhteyttä

www.finva.fi/kyc

Kenelle?

Seminaari on tarkoitettu finanssialan ammattilaisille, jotka ovat tekemisissä henkilöitä koskevien tietojen kanssa.

Erityisesti koulutuspäivästä hyötyvät KYC-asiantuntijat sekä AML- ja Compliance Officerit.

Sisältö

Ohjelma

8.45	Aamupala
9.00	Ajankohtaista rahanpesun estämissääntelystä ja sen soveltamisesta Atso Andersen, CEO, Founder, Ad Economics
10.00	Tauko
10.10	Kansainväliset taloudelliset pakotteet Pakotteiden taustaa Keskeisimmät vaikutukset yrityksiin ja finanssialalle Aleksi Pursiainen, CEO, Solid Plan Consulting
11.20	Tauko
11.30	Rahanpesun estämisen kontrollitoimenpiteet Operatiivinen näkökulma rahanpesun estämisen ja pakotteiden seurantaan Esimerkkejä epäilyttävistä liiketoimista pankki- ja vakuutustoiminnassa Susanna Mills, Lead Anti-Financial Crime Specialist, OP
12.30	Lounas
13.30	Tehostetut asiakkaan tuntemisen menetelmät Toimiva Customer Due Diligence-prosessi yrityksissä Menetelmien kehittäminen osaksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä Automatisoidut kyselyt ja valvonta Vahvistuu
14.30	Riskiarvion laatiminen ja AML sääntelyn noudattaminen Riskiperusteisen arvioinnin suorittaminen käytännössä Sääntelyn mukaiset seuraamukset ja sanktiot Valvojien käytännön linjaukset ja suorittamat tarkastukset Sisäiseen ja ulkoiseen tarkastukseen varautuminen Olli Kiuru, Partner, Lexia
15.30-15.45	Seminaaripäivä päättyy

Luettavaa aiheesta

Artikkelit

Open Banking ja alustatalous murtavat vanhat toimintamallit

, Tiia Lappalainen

Open Banking ja alustatalous murtavat vanhat toimintamallitPSD2 ja Open Banking vaativat finanssialalta ja erityisesti pankkisektorilta uudenlaista ajattelua ja yhteistyötä. Käynnissä oleva murros vaatii vielä...

Artikkelit

Vähemmän on enemmän vai onko? – rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen valvonnassa etsitä...

, Jani Tuomainen

Vähemmän on enemmän vai onko? – rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen valvonnassa etsitään poikkeamia normaalistaSuomessa finanssialan yritykset ovat kohdistaneet huimasti resursseja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi osoittaakseen, ettei ole mah...

Artikkelit

Etiikka ja oikeudenmukaisuus finanssialalla – kuka toimii digitaalisen etiikan portinvartijana?

, Jani Tuomainen

Etiikka ja oikeudenmukaisuus finanssialalla – kuka toimii digitaalisen etiikan portinvartijana?Kaikista toimialoista digitalisaatio muokkaa finanssitoimialaa kenties rajuimmin, heti media-alan jälkeen. Uusien digitaalisten arkkitehtuurien ansios...

Kustannukset ja ilmoittautuminen