Artikkelit
Open Banking ja alustatalous murtavat vanhat toimintamallit
Tiia Lappalainen
KYC & AML – asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen finanssialalla
Vahvista osaamistasi rahoitusalan asiantuntijana
KYC (Know Your Customer) & AML (Anti Money Laundering) -kokonaisuus pitää sisällään asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä.
Seminaaripäivän aikana päivität tietosi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajankohtaisesta sääntelystä sekä asiakkaan tuntemiseen liittyvistä aiheista ja hankkeista. Myös finanssialan ulkopuolella tarve rahanpesun estämisen hyvistä käytänteistä on kasvava ja siksi päivän esimerkit tulevat rahoitusalan lisäksi myös muilta toimialoilta.
Aloitus
5.3.2020
Kenelle?
Seminaari on tarkoitettu finanssialan ammattilaisille, jotka ovat tekemisissä henkilöitä koskevien tietojen kanssa.
Erityisesti koulutuspäivästä hyötyvät KYC-asiantuntijat sekä AML- ja Compliance Officerit.
Sisältö
Ohjelma
| 8.45 | Aamupala |
| 9.00 |
Uusi rahanpesulaki ja keskeisimmät vaikutukset yrityksiin Atso Andersen, CEO, Founder, Ad Economics |
| 10.00 | Tauko |
| 10.10 |
Ajankohtaista rahanpesun estämissääntelystä ja sen soveltamisesta finanssialalla Mika Linna, Johtava asiantuntija, Finanssiala ry |
| 11.30 | Lounas |
| 12.30 |
Rahanpesun estämisen kontrollitoimenpiteet
Elias Alanko, Turvallisuusjohtaja, Veikkaus |
| 13.30 | Kahvitauko |
| 13.50 |
Asiakkaan tehostetun tuntemisen menetelmät
Marko Ahola, CEO, Transcendent Group |
| 14.50 | Tauko |
| 15.00 |
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunta Jaakko Christensen, Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö |
| 16.00 | Seminaaripäivä päättyy |