Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

KYC & AML – asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen finanssialalla

Vahvista osaamistasi rahoitusalan asiantuntijana

KYC (Know Your Customer) & AML (Anti Money Laundering) -kokonaisuus pitää sisällään asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä.

Seminaaripäivän aikana päivität tietosi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajankohtaisesta sääntelystä sekä asiakkaan tuntemiseen liittyvistä aiheista ja hankkeista. Myös finanssialan ulkopuolella tarve rahanpesun estämisen hyvistä käytänteistä on kasvava ja siksi päivän esimerkit tulevat rahoitusalan lisäksi myös muilta toimialoilta.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on tarkoitettu finanssialan ammattilaisille, jotka ovat tekemisissä henkilöitä koskevien tietojen kanssa.

Erityisesti koulutuspäivästä hyötyvät KYC-asiantuntijat sekä AML- ja Compliance Officerit.

Sisältö

Ohjelma 

8.45 Aamupala
9.00

Uusi rahanpesulaki ja keskeisimmät vaikutukset yrityksiin

Atso Andersen, CEO, Founder, Ad Economics

10.00 Tauko
10.10

Ajankohtaista rahanpesun estämissääntelystä ja sen soveltamisesta finanssialalla

Mika Linna, Johtava asiantuntija, Finanssiala ry

11.30 Lounas
12.30

Rahanpesun estämisen kontrollitoimenpiteet

  • Esimerkkejä epäilyttävistä liiketoimista rahapeliyhteisössä

Elias Alanko, Turvallisuusjohtaja, Veikkaus

13.30 Kahvitauko
13.50

Asiakkaan tehostetun tuntemisen menetelmät

  • Toimivan KYC-prosessin rakentaminen
  • Menetelmien kehittäminen osaksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä
  • Automatisoidut kyselyt ja valvonta

Marko Ahola, CEO, Transcendent Group

14.50 Tauko
15.00

Rahanpesun selvittelykeskus

  • Rahanpesun selvittelykeskuksen terveiset

EU:n Black Wallet -projekti

  • Black Wallet: Miksi, miten ja mitä
  • Terrorismin rahoittamisen ja rahanpesun torjuntaa PPP-yhteistyöllä
  • Torjunnan haasteista mahdollisuuksiin

Vahvistuu

16.00 Seminaaripäivä päättyy

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta