Artikkelit
Open Banking ja alustatalous murtavat vanhat toimintamallit
Tiia Lappalainen
KYC & AML – asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen finanssialalla
Vahvista ja syvennä KYC- & AML-osaamistasi
KYC (Know Your Customer) & AML (Anti Money Laundering) -kokonaisuus pitää sisällään asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä.
Seminaaripäivän aikana päivität tietosi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajankohtaisista teemoista sekä sääntelyn viimeisimmistä muutoksista ja vaikutuksista finanssialalle. Päivän aikana syvennytään myös ilmoitusvelvollisen riskiarvioon ja riskiperusteiseen lähestymistapaan käytännön yritysesimerkin kautta. Iltapäivän osuudessa keskitytään myös rahanpesun estämisen kontrollitoimenpiteisiin sekä Rahanpesun selvittelykeskuksen rooliin ja toimintaan.
Sääntelyn perusteisiin ja käytänteisiin perehdyttävä "KYC- & AML-sääntelyn ABC" peruskurssi järjestetään maaliskuussa 2022. Lue lisää aiheesta tästä!
Aloitus
5.4.2022
Hinta:
Kenelle?
Seminaari on tarkoitettu finanssialan ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään syvällistä ymmärrystä KYC- & AML-lainsäädännön vaikutuksista toiminnalle. Päivän tarkoituksena on syventyä lainsäädännön soveltamiseen ja sen mukana tuomiin velvoitteisiin.
Päivä soveltuu kaikille, jotka kuuluvat rahapesulain edellyttämän koulutusvelvollisuuden piiriin, mutta ennen kaikkea koulutuspäivästä hyötyvät KYC-asiantuntijat, AML-asiantuntijat, Compliance ja Risk Officerit, lakimiehet sekä tarkastus- ja valvontatoiminnoissa toimivat henkilöt.
Sisältö
Seminaaripäivän aikana syvennytään rahanpesulain soveltamiseen, sen estämisen mekanismiin, sääntelyn tuomiin velvoitteisiin ja vaatimuksiin. Koulutuksen jälkeet ymmärrät myös KYC- ja AML-velvollisuuksien suhteen muuhun regulaation, kuten tietosuojaan ja saat apua kollisiotilanteiden käytännönratkaisuun. Lisäksi kuulet käytännön esimerkkejä niin rahanpesun estämisen kontrollitoimenpiteistä kuin riskiarvion laatimisesta ja jalkautuksesta. Saat myös tietoa Rahanpesun selvittelykeskuksen toimenpiteistä ja nousevista trendeistä rahanpesun teeman ympärillä.
Ohjelma
| 8.30 | Aamupala |
|
9.00 |
Tervetuloa ja seminaarin avaus |
|
9.05
|
Rahanpesulaki ja tulevat muutokset sääntelyyn
Jonna Ekström, Johtava lakimies, Finanssivalvonta |
|
10.20 |
Tauko |
|
10.35
|
KYC- & AML-velvollisuudet ja kollisiotilanteet
Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist |
|
11.45 |
Lounas |
|
12.30 |
Rahanpesun estämisen kontrollitoimenpiteet Vahvistuu |
|
13.15 |
Tauko |
| 13.25 |
Case Aktia: Riskiperusteinen menettelytapa ja riskiarvion jalkautus Joona Kyyrö, Head of Regulatory Risk Management, Aktia |
| 14.25 | Kahvi |
|
14.45 |
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunta
Jaakko Christensen, Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö, Keskusrikospoliisi |
|
15.45 |
Yhteenveto ja seminaaripäivän päätös |
Ohjelman muutokset mahdollisia.