KYC & AML – asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen finanssialalla

Vahvista osaamistasi rahoitusalan asiantuntijana

KYC (Know Your Customer) & AML (Anti Money Laundering) -kokonaisuus pitää sisällään asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä.

Seminaaripäivän aikana päivität tietosi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajankohtaisesta sääntelystä sekä asiakkaan tuntemiseen liittyvistä aiheista ja hankkeista. Myös finanssialan ulkopuolella tarve rahanpesun estämisen hyvistä käytänteistä on kasvava ja siksi päivän esimerkit tulevat rahoitusalan lisäksi myös muilta toimialoilta.

Ilmoittaudu Kysy lisätietoja

Aloitus

5.3.2020

Ilmoittautumistiedot

Ota yhteyttä

www.finva.fi/kyc

Kenelle?

Seminaari on tarkoitettu finanssialan ammattilaisille, jotka ovat tekemisissä henkilöitä koskevien tietojen kanssa.

Erityisesti koulutuspäivästä hyötyvät KYC-asiantuntijat sekä AML- ja Compliance Officerit.

Sisältö

Ohjelma

8.45	Aamupala
9.00	Uusi rahanpesulaki ja keskeisimmät vaikutukset yrityksiin Atso Andersen, CEO, Founder, Ad Economics
10.00	Tauko
10.10	Ajankohtaista rahanpesun estämissääntelystä ja sen soveltamisesta finanssialalla Mika Linna, Johtava asiantuntija, Finanssiala ry
11.30	Lounas
12.30	Rahanpesun estämisen kontrollitoimenpiteet Esimerkkejä epäilyttävistä liiketoimista rahapeliyhteisössä Elias Alanko, Turvallisuusjohtaja, Veikkaus
13.30	Kahvitauko
13.50	Asiakkaan tehostetun tuntemisen menetelmät Toimivan KYC-prosessin rakentaminen Menetelmien kehittäminen osaksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä Automatisoidut kyselyt ja valvonta Marko Ahola, CEO, Transcendent Group
14.50	Tauko
15.00	Rahanpesun selvittelykeskus Rahanpesun selvittelykeskuksen terveiset EU:n Black Wallet -projekti Black Wallet: Miksi, miten ja mitä Terrorismin rahoittamisen ja rahanpesun torjuntaa PPP-yhteistyöllä Torjunnan haasteista mahdollisuuksiin Vahvistuu
16.00	Seminaaripäivä päättyy

Luettavaa aiheesta

Artikkelit

Open Banking ja alustatalous murtavat vanhat toimintamallit

, Tiia Lappalainen

Open Banking ja alustatalous murtavat vanhat toimintamallitPSD2 ja Open Banking vaativat finanssialalta ja erityisesti pankkisektorilta uudenlaista ajattelua ja yhteistyötä. Käynnissä oleva murros vaatii vielä...

Artikkelit

Vähemmän on enemmän vai onko? – rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen valvonnassa etsitä...

, Jani Tuomainen

Vähemmän on enemmän vai onko? – rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen valvonnassa etsitään poikkeamia normaalistaSuomessa finanssialan yritykset ovat kohdistaneet huimasti resursseja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi osoittaakseen, ettei ole mah...

Artikkelit

Etiikka ja oikeudenmukaisuus finanssialalla – kuka toimii digitaalisen etiikan portinvartijana?

, Jani Tuomainen

Etiikka ja oikeudenmukaisuus finanssialalla – kuka toimii digitaalisen etiikan portinvartijana?Kaikista toimialoista digitalisaatio muokkaa finanssitoimialaa kenties rajuimmin, heti media-alan jälkeen. Uusien digitaalisten arkkitehtuurien ansios...

Kustannukset ja ilmoittautuminen