Artikkelit
Open Banking ja alustatalous murtavat vanhat toimintamallit
Tiia Lappalainen
KYC & AML – asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen finanssialalla
Vahvista ja syvennä KYC- & AML-osaamistasi
KYC (Know Your Customer) & AML (Anti Money Laundering) -kokonaisuus pitää sisällään asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä.
Seminaaripäivän aikana päivität tietosi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajankohtaisesta sääntelystä, pakotteista sekä asiakkaan tuntemiseen liittyvistä aiheista ja hankkeista. Seminaarin tarkoituksena on syventää sääntelyosaamistasi aiheen tiimoilta sekä kuulla ajankohtaisia näkemyksiä sääntelyn tulevaisuudesta.
Sääntelyn perusteisiin ja käytänteisiin perehdyttävä "KYC- & AML-sääntelyn ABC" peruskurssi järjestetään 11.-12.3.2021. Lue lisää aiheesta tästä!
Aloitus
30.3.2021
Kenelle?
Seminaari on tarkoitettu finanssialan ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään syvällistä ymmärrystä KYC- & AML-lainsäädännön vaikutuksista toiminnalle. Päivän tarkoituksena on syventyä lainsäädännön soveltamiseen ja sen mukana tuomiin velvoitteisiin.
Päivä soveltuu kaikille, jotka kuuluvat rahapesulain edellyttämän koulutusvelvollisuuden piiriin, mutta ennen kaikkea koulutuspäivästä hyötyvät KYC-asiantuntijat, AML Officerit ja Compliance Officerit.
Sisältö
Seminaaripäivän aikana syvennytään rahanpesulain soveltamiseen, sen estämisen mekanismiin, sääntelyn tuomiin velvoitteisiin ja vaatimuksiin. Lisäksi seminaarissa tarkastellaan valvonnan ja sääntelyn tulevaisuutta. Koulutuksen jälkeen ymmärrät asiakkaan tuntemisen strategisen ja käytännön tason sekä opit toimivan asiakkaan tuntemisen prosessin rakentamisen keskeiset vaatimukset. Lisäksi kuulet riskiarvion laatimisen ja sääntelyn käytännön soveltamisen kokemuksia sekä finanssipakotteiden roolista osana kokonaisuutta.
Ohjelma
|
9.00 |
Tervetuloa ja seminaarin avaus |
|
9.10
|
Rahanpesulaki ja sen soveltaminen
Jonna Ekström, Johtava lakimies, Finanssivalvonta |
|
10.25 |
Tauko |
|
10.40
|
Asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen käytännössä
Marko Ahola, CEO, Transcendent Group |
|
12.10 |
Tauko |
|
13.10 |
Riskiarvion laatiminen ja sääntelyn noudattaminen käytännössä
Sami Lommi, Counsel, Asianajaja, Varatuomari, Castrén & Snellman |
|
14.15 |
Tauko |
|
14.45 |
Aleksi Pursiainen, CEO, Solid Plan Consulting |
|
15.45-16.00 |
Yhteenveto ja seminaaripäivän päätös |
Ohjelman muutokset mahdollisia.