Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

KYC & AML – asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen finanssialalla

Vahvista ja syvennä KYC- & AML-osaamistasi 

KYC (Know Your Customer) & AML (Anti Money Laundering) -kokonaisuus pitää sisällään asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä.

Seminaaripäivän aikana päivität tietosi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajankohtaisista teemoista sekä sääntelyn viimeisimmistä muutoksista ja vaikutuksista finanssialalle. Päivän aikana syvennytään myös ilmoitusvelvollisen riskiarvioon ja riskiperusteiseen lähestymistapaan käytännön yritysesimerkin kautta. Iltapäivän osuudessa keskitytään asiakkaan tuntemisen teemoihin sekä kansainvälisten pakotteiden rooliin osana kokonaisuutta.

Sääntelyn perusteisiin ja käytänteisiin perehdyttävä "KYC- & AML-sääntelyn ABC" peruskurssi järjestetään maaliskuussa 2022. Lue lisää aiheesta tästä!

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on tarkoitettu finanssialan ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään syvällistä ymmärrystä KYC- & AML-lainsäädännön vaikutuksista toiminnalle. Päivän tarkoituksena on syventyä lainsäädännön soveltamiseen ja sen mukana tuomiin velvoitteisiin.

Päivä soveltuu kaikille, jotka kuuluvat rahapesulain edellyttämän koulutusvelvollisuuden piiriin, mutta ennen kaikkea koulutuspäivästä hyötyvät KYC-asiantuntijat, AML-asiantuntijat, Compliance ja Risk Officerit, lakimiehet sekä tarkastus- ja valvontatoiminnoissa toimivat henkilöt.

Sisältö

Seminaaripäivän aikana syvennytään rahanpesulain soveltamiseen, sen estämisen mekanismiin, sääntelyn tuomiin velvoitteisiin ja vaatimuksiin. Koulutuksen jälkeen ymmärrät asiakkaan tuntemisen strategisen ja käytännön tason sekä opit toimivan asiakkaan tuntemisen prosessin rakentamisen keskeiset vaatimukset. Lisäksi kuulet riskiarvion laatimisen ja sääntelyn käytännön soveltamisen kokemuksia sekä finanssipakotteiden roolista osana kokonaisuutta.

Ohjelma 

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.05

 

Rahanpesulaki ja tulevat muutokset sääntelyyn

  • Rahanpesun estämisen mekanismi
  • Sääntelyn tuomat velvoitteet ja vaatimukset
  • Sääntelyn painopisteet ja tulevat muutokset

Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist

10.20

Tauko

10.30

 

Asiakkaan tuntemisen ja rahanpesun estämisen ratkaisut

  • Sääntelystä johtuvat velvoitteet ilmoitusvelvollisille ja haasteet niiden soveltamisessa
  • Riittävä taso rahanpesun estämisessä
  • Pääprosessit ja toteutustavat 

Marko Ahola, CEO, Transcendent Group

12.00

Lounas

13.10

Case Aktia: Riskiperusteinen menettelytapa ja riskiarvion jalkautus

Joona Kyyrö, Head of Regulatory Risk Management, Aktia

14.10

Kahvitauko

14.40

Asiakkaan tunteminen ja kansainväliset pakotteet 

  • Johdatus kansainvälisiin pakotteisiin
  • Varojen jäädyttäminen
  • Pakotteiden aiheuttamat muut asiakasriskit
  • Pakotteiden noudattaminen käytännössä

Aleksi Pursiainen, CEO, Solid Plan Consulting 

15.40–15.45

Yhteenveto ja seminaaripäivän päätös


Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta