Artikkelit
Open Banking ja alustatalous murtavat vanhat toimintamallit
Tiia Lappalainen
KYC & AML – asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen finanssialalla
Vahvista ja syvennä KYC- & AML-osaamistasi
KYC (Know Your Customer) & AML (Anti Money Laundering) -kokonaisuus pitää sisällään asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä.
Seminaaripäivän aikana päivität tietosi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajankohtaisista teemoista sekä sääntelyn viimeisimmistä muutoksista ja vaikutuksista finanssialalle. Kuulet valvojan näkökulmia riskiperusteiseen toimintaan asiakkaan tuntemisessa sekä havaintoja rahanpesun estämisen valvonnasta. Päivän aikana syvennytään myös asiakkaan tuntemiseen, keskeisimpiin KYC- ja AML-velvollisuuksiin sekä rahanpesun estämisen sääntelyn ja muun sääntelyn kollisiotilanteisiin. Lisäksi keskustelmme virtuaalivaluuttojen roolista ja haasteista rahanpesun torjunnassa.
Sääntelyn perusteisiin ja käytänteisiin perehdyttävä "KYC- & AML-sääntelyn ABC" peruskurssi järjestetään syyskuussa 2022. Lue lisää aiheesta tästä!
Aloitus
13.10.2022
Hinta:
Kenelle?
Seminaari on tarkoitettu finanssialan ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään syvällistä ymmärrystä KYC- & AML-lainsäädännön vaikutuksista. Päivän tarkoituksena on syventyä lainsäädännön soveltamiseen ja sen mukana tuomiin velvoitteisiin.
Päivä soveltuu kaikille, jotka kuuluvat rahapesulain edellyttämän koulutusvelvollisuuden piiriin, mutta ennen kaikkea koulutuspäivästä hyötyvät KYC- ja AML-asiantuntijat, Compliance- ja Risk Officerit, juristit sekä tarkastus- ja valvontatoiminnoissa toimivat henkilöt.
Sisältö
Seminaaripäivän aikana syvennytään sääntelyn tuomiin velvoitteisiin ja vaatimuksiin, rahanpesulain soveltamiseen sekä valvontaan. Koulutuksen jälkeen ymmärrät myös KYC- ja AML-lainsäädännön suhteen muuhun regulaation, kuten tietosuojaan ja saat apua erilaisten kollisiotilanteiden käytännönratkaisuun. Lisäksi kuulet vinkkejä asiakkaan tehokkaaseen tuntemisen toteuttamiseen sekä lisäät ymmärrystäsi virtuaalivaluuttojen roolista ja haasteista rahanpesun estämisen teeman ympärillä.
Ohjelma
| 8.30 | Aamupala |
|
9.00 |
Tervetuloa ja seminaarin avaus |
|
9.15
|
Rahanpesulaki – sääntely ja valvonta
Niina Rossi, riskiasiantuntija, Finanssivalvonta |
|
10.20 |
Tauko |
|
10.35
|
KYC- & AML-velvollisuudet ja kollisiotilanteet
Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist |
|
11.45 |
Lounas |
|
12.45 |
Asiakkaan tehokas tunteminen
Marko Ahola, CEO, Transcendent Group |
|
14.15 |
Kahvi |
| 14.45 |
Virtuaalivaluutat rahanpesun torjunnassa
Patrik Elias Johansson, OTM, Chief Compliance Officer, tietokirjailija, entinen Keskusrikospoliisin johtava virtuaalivaluutta-asiantuntija |
| 15.45 | Yhteenveto ja seminaaripäivän päätös |
|
|
Ohjelman muutokset mahdollisia.