Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

KYC & AML – asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen finanssialalla

Vahvista ja syvennä KYC- & AML-osaamistasi 

KYC (Know Your Customer) & AML (Anti Money Laundering) -kokonaisuus pitää sisällään asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä.

Seminaaripäivän aikana päivität tietosi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajankohtaisista teemoista sekä sääntelyn viimeisimmistä muutoksista ja vaikutuksista finanssialalle. Päivän aikana syvennytään myös ilmoitusvelvollisen riskiarvioon ja riskiperusteiseen lähestymistapaan käytännön yritysesimerkin kautta. Iltapäivän osuudessa keskitytään myös rahanpesun estämisen kontrollitoimenpiteisiin sekä Rahanpesun selvittelykeskuksen rooliin ja toimintaan.

Sääntelyn perusteisiin ja käytänteisiin perehdyttävä "KYC- & AML-sääntelyn ABC" peruskurssi järjestetään maaliskuussa 2022. Lue lisää aiheesta tästä!

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on tarkoitettu finanssialan ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään syvällistä ymmärrystä KYC- & AML-lainsäädännön vaikutuksista toiminnalle. Päivän tarkoituksena on syventyä lainsäädännön soveltamiseen ja sen mukana tuomiin velvoitteisiin.

Päivä soveltuu kaikille, jotka kuuluvat rahapesulain edellyttämän koulutusvelvollisuuden piiriin, mutta ennen kaikkea koulutuspäivästä hyötyvät KYC-asiantuntijat, AML-asiantuntijat, Compliance ja Risk Officerit, lakimiehet sekä tarkastus- ja valvontatoiminnoissa toimivat henkilöt.

Sisältö

Seminaaripäivän aikana syvennytään rahanpesulain soveltamiseen, sen estämisen mekanismiin, sääntelyn tuomiin velvoitteisiin ja vaatimuksiin. Koulutuksen jälkeet ymmärrät myös KYC- ja AML-velvollisuuksien suhteen muuhun regulaation, kuten tietosuojaan ja saat apua kollisiotilanteiden käytännönratkaisuun. Lisäksi kuulet käytännön esimerkkejä niin rahanpesun estämisen kontrollitoimenpiteistä kuin riskiarvion laatimisesta ja jalkautuksesta. Saat myös tietoa Rahanpesun selvittelykeskuksen toimenpiteistä ja nousevista trendeistä rahanpesun teeman ympärillä.

Ohjelma 

8.30 Aamupala

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.05

 

Rahanpesulaki ja tulevat muutokset sääntelyyn

  • Rahanpesun estämisen mekanismi ja sääntelyn tuomat velvoitteet ja vaatimukset
  • Valvonnan ja sääntelyn painopisteet sekä tulevat muutokset EU:n ja kansallisella tasolla

Jonna Ekström, Johtava lakimies, Finanssivalvonta

10.20

Tauko

10.35

 

KYC- & AML-velvollisuudet ja kollisiotilanteet

  • Eri säädökset ja säädöstasot
  • Kollisiotilanteet ja ratkaisumallit
  • Erityistilanteet: 
    • AML ja Tietosuoja
    • AML ja muu finanssialan regulaatio

Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist

11.45

Lounas

12.30

Rahanpesun estämisen kontrollitoimenpiteet

Vahvistuu

13.15

Tauko

13.25

Case Aktia: Riskiperusteinen menettelytapa ja riskiarvion jalkautus

Joona Kyyrö, Head of Regulatory Risk Management, Aktia

14.25 Kahvi

14.45

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunta

  • Rahanpesun selvittelykeskuksen rooli ja toiminnan tulokset
  • Tyypilliset ilmoitukset ja toimenpiteet
  • Nousevat trendit – terrorismin rahoittaminen ja kryptovaluutat

Jaakko Christensen, Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö, Keskusrikospoliisi

15.45

Yhteenveto ja seminaaripäivän päätös


Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta