Artikkelit
Open Banking ja alustatalous murtavat vanhat toimintamallit
Tiia Lappalainen
KYC & AML – asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen finanssialalla
Vahvista ja syvennä KYC & AML -osaamistasi
KYC (Know Your Customer) & AML (Anti Money Laundering) -kokonaisuus pitää sisällään asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä.
Seminaaripäivän aikana päivität tietosi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajankohtaisesta sääntelystä, pakotteista sekä asiakkaan tuntemiseen liittyvistä aiheista ja hankkeista. Seminaarin tarkoituksena on syventää sääntelyosaamistasi aiheen tiimoilta sekä kuulla ajankohtaisia näkemyksiä sääntelyn tulevaisuudesta.
Sääntelyn perusteisiin ja käytänteisiin perehdyttävä KYC & AML sääntelyn ABC – Asiakkaan tuntemisen ja rahanpesun estämisen perusteet -seminaari järjestetään 23.-24.9.2020. Lue lisää tästä.
Aloitus
7.10.2020
Kenelle?
Seminaari on tarkoitettu finanssialan ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään syvällistä ymmärrystä KYC & AML lainsäädännön vaikutuksista toiminnalle. Päivän tarkoituksena on syventyä lainsäädännön soveltamiseen ja sen mukana tuomiin velvoitteisiin.
Päivä soveltuu kaikille, jotka kuuluvat rahapesulain edellyttämän koulutusvelvollisuuden piiriin, mutta ennen kaikkea koulutuspäivästä hyötyvät KYC-asiantuntijat, AML- ja Compliance Officerit.
Sisältö
Seminaaripäivän aikana syvennytään rahanpesulain soveltamiseen, estämisen mekanismiin, sääntelyn tuomiin velvoitteisiin ja vaatimuksiin. Lisäksi seminaarissa tarkastellaan valvonnan ja sääntelyn tulevaisuutta. Koulutuksen jälkeen ymmärrät asiakkaan tuntemisen strategisen ja käytännön tason sekä opit toimivan asiakkaan tuntemisen prosessin rakentamisen keskeiset vaatimukset. Lisäksi kuulet riskiarvion laatimisen ja sääntelyn käytännön soveltamisen kokemuksia sekä finanssipakotteiden kokonaisuudesta.
Ohjelma
|
9.00 |
Tervetuloa ja seminaarin avaus |
|
9.10
|
Rahanpesulaki ja sen soveltaminen
Jonna Ekström, Johtava lakimies, Finanssivalvonta |
|
10.25 |
Tauko |
|
10.40
|
Asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen käytännössä
Marko Ahola, CEO, Transcendent Group |
|
12.10 |
Tauko |
|
13.10 |
Pakotesääntely terrorismin torjunnassa
Harri Sallinen, Vastuuvirkamies, Pakotteet, Ulkoministeriö |
|
14.15 |
Tauko |
|
14.45 |
Riskiarvion laatiminen ja AML sääntelyn noudattaminen
Kristian Karlsson, Senior Attorney, Dittmar & Indrenius |
|
15.45-16.00 |
Yhteenveto ja seminaaripäivän päätös |
Ohjelman muutokset mahdollisia.