Artikkelit
Open Banking ja alustatalous murtavat vanhat toimintamallit
Tiia Lappalainen
KYC & AML – asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen finanssialalla
Vahvista ja syvennä KYC- & AML-osaamistasi
KYC (Know Your Customer) & AML (Anti Money Laundering) -kokonaisuus pitää sisällään asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä.
Seminaaripäivän aikana päivität tietosi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajankohtaisista teemoista sekä sääntelyn viimeisimmistä muutoksista ja vaikutuksista finanssialalle. Päivän aikana syvennytään myös ilmoitusvelvollisen riskiarvioon ja riskiperusteiseen lähestymistapaan käytännön yritysesimerkin kautta. Iltapäivän osuudessa keskitytään asiakkaan tuntemisen teemoihin sekä kansainvälisten pakotteiden rooliin osana kokonaisuutta.
Sääntelyn perusteisiin ja käytänteisiin perehdyttävä "KYC- & AML-sääntelyn ABC" peruskurssi järjestetään 21.–22.9.2021. Lue lisää aiheesta tästä!
Aloitus
6.10.2021
Kenelle?
Seminaari on tarkoitettu finanssialan ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään syvällistä ymmärrystä KYC- & AML-lainsäädännön vaikutuksista toiminnalle. Päivän tarkoituksena on syventyä lainsäädännön soveltamiseen ja sen mukana tuomiin velvoitteisiin.
Päivä soveltuu kaikille, jotka kuuluvat rahapesulain edellyttämän koulutusvelvollisuuden piiriin, mutta ennen kaikkea koulutuspäivästä hyötyvät KYC-asiantuntijat, AML-asiantuntijat, Compliance ja Risk Officerit, lakimiehet sekä tarkastus- ja valvontatoiminnoissa toimivat henkilöt.
Sisältö
Seminaaripäivän aikana syvennytään rahanpesulain soveltamiseen, sen estämisen mekanismiin, sääntelyn tuomiin velvoitteisiin ja vaatimuksiin. Lisäksi seminaarissa tarkastellaan valvonnan ja sääntelyn tulevaisuutta. Koulutuksen jälkeen ymmärrät asiakkaan tuntemisen strategisen ja käytännön tason sekä opit toimivan asiakkaan tuntemisen prosessin rakentamisen keskeiset vaatimukset. Lisäksi kuulet riskiarvion laatimisen ja sääntelyn käytännön soveltamisen kokemuksia sekä finanssipakotteiden roolista osana kokonaisuutta.
Ohjelma
|
9.00 |
Tervetuloa ja seminaarin avaus |
|
9.10
|
Rahanpesulaki ja sen soveltaminen
Vahvistuu |
|
10.25 |
Tauko |
|
10.40
|
Case: Riskiperusteinen menettelytapa ja riskiarvion jalkautus Vahvistuu |
|
11.40 |
Lounas |
|
12.40 |
Asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen käytännössä
Marko Ahola, CEO, Transcendent Group |
|
14.20 |
Kahvitauko |
|
14.50 |
Asiakkaan tunteminen ja kansainväliset pakotteet
Aleksi Pursiainen, CEO, Solid Plan Consulting |
|
15.50–16.00 |
Yhteenveto ja seminaaripäivän päätös |
Ohjelman muutokset mahdollisia.