Financial Crime – talousrikokset ja niiden torjunta finanssialalla
Kokonaiskuva talousrikollisuuden, harmaan talouden ja rahanpesun torjuntaan
Talousrikollisuuden torjunta ja sen leviämiseen puuttuminen kuuluu kaikille finanssialalla työskenteleville. Talousrikoksia ovat vero-, kirjanpito-, arvopaperimarkkina, tai velallisen rikokset. Taloutta uhkaavaa rikollisuutta on myös rahanpesun ja terrorismin rahoittaminen.
Financial Crime – talousrikokset ja niiden torjunta finanssialalla -seminaari perehdyttää osallistujat finanssialan toimintaympäristön muutokseen talousrikollisuuden näkökulmasta. Seminaaripäivän aikana kuullaan ajankohtaisia ilmiöitä talousrikollisuudesta ja keskustellaan millä toimenpiteillä talousrikollisuutta voidaan tehokkaimmin ehkäistä.
Aloitus
Hinta:
Kenelle?
Seminaari on tarkoitettu finanssialan ammattilaisille, joiden tehtävissä talousrikollisuus on läsnä ja talousrikollisuuden torjuntaa voidaan tehostaa.
Erityisesti koulutuspäivästä hyötyvät asiakkuusasiantuntijat, riskienhallinnan asiantuntijat, KYC-asiantuntijat sekä AML- ja Compliance Officerit.
Sisältö
Seminaarissa tarkastellaan finanssialan toimijoiden vastuita ja mahdollisuuksia talousrikollisuuden torjunnassa. Päivän aikana kuulet tehokkaista talousrikollisuuden torjunnan prosesseista.
Ohjelma
| 8.45 |
Aamupala |
| 9.00 |
Ajankohtaista talousrikollisuudesta ja sen torjunnan mahdollisuuksista finanssialalla Juha Tuovinen, Poliisitarkastaja Poliisiosasto, Sisäministeriö |
| 9.55 |
Tauko |
| 10.00 | Rahavirrat ja niiden monitorointi
|
| 10.55 |
Tauko |
| 11.00 | Asiakkaan liiketoimien tehostettu tunteminen
|
| 11.45 |
Lounas |
| 12.45 | Identiteettien väärinkäytökset digitaalisessa maailmassa
|
| 14.10 | Tauko |
| 14.30 | Petosrikollisuus
|
| 15.15 | Talousrikollisuus vakuutusalalla
|
| 16.00 | Seminaaripäivä päättyy |
Kustannukset ja ilmoittautuminen
Kustannukset
Financial Crime – talousrikokset ja niiden torjunta finanssialalla -seminaarin hinta on 720 € (+ alv).
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu seminaariin 8.10.2019 mennessä.