Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Financial Crime – talousrikokset ja niiden torjunta finanssialalla

Opi torjumaan talousrikollisuus tehokkaasti

Talousrikollisuuden torjunta ja sen ehkäiseminen kuuluvat kaikille finanssialalla työskenteleville. Talousrikoksia ovat vero-, kirjanpito-, arvopaperimarkkina- tai velallisen rikokset. Taloutta uhkaavaa rikollisuutta on myös rahanpesun ja terrorismin rahoittaminen.

Financial Crime – talousrikokset ja niiden torjunta finanssialalla -seminaari perehdyttää osallistujat finanssialan toimintaympäristön muutokseen talousrikollisuuden näkökulmasta. Seminaaripäivän aikana kuullaan ajankohtaisia ilmiöitä talousrikollisuudesta ja keskustellaan, millä toimenpiteillä talousrikollisuutta voidaan tehokkaimmin ehkäistä.

Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on tarkoitettu finanssialan ammattilaisille, joiden on tärkeä ymmärtää talousrikollisuuden eri muotoja ja tehostaa niiden torjuntaa.

Erityisesti koulutuspäivästä hyötyvät asiakkuusasiantuntijat, riskienhallinnan asiantuntijat, KYC-asiantuntijat sekä AML- ja Compliance Officerit.

Sisältö

Seminaarissa tarkastellaan finanssialan toimijoiden vastuita ja mahdollisuuksia talousrikollisuuden torjunnassa. Päivän aikana kuulet tehokkaista talousrikollisuuden torjunnan prosesseista.

Ohjelma

8.45 Aamupala
9.00

Ajankohtaista talousrikollisuudesta ja sen torjunnan mahdollisuuksista finanssialalla

9.55 Tauko
10.00 

Miten tilinpäätöksestä voi tunnistaa kriisiyrityksen ja mahdolliset taloudelliset väärinkäytökset

  • Punaiset liput yritysten talouden analysoinnissa

Toivo Koski, KTT, DI, Tulosakatemia Oy

11.45  Lounas
12.45 

Identiteettien väärinkäytökset digitaalisessa maailmassa

  • Verkkorikollisuuden uudet muodot
  • Väärinkäytösten huomioiminen dataan liittyvien strategioiden työstämisessä

Kari Hiekkanen, Research Fellow, Aalto-yliopisto

14.10

Tauko

14.30 

Petos- ja talousrikollisuus finanssialalla

  • Asiakkaan liiketoimien tunteminen talousrikollisuuden estämiseksi
  • Ajankohtaisia ilmiöitä ja kehityssuuntia vakuutusalalta
  • Talousrikollisuuden muodot ja ilmiöt vakuutusliiketoiminnan eri alueilla

Paavo Niemelä, tutkija, Suomen Vahinkovakuutus

15.30-15.45 

Seminaaripäivä päättyy

   

 

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta