Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Financial Crime – talousrikokset ja niiden torjunta finanssialalla

Tunnista talousrikollisuuden muodot ja tehokkaat torjuntakeinot

Financial Crime – talousrikokset ja niiden torjunta -seminaari johdattaa osallistujan talousrikollisuuden nykykuvaan, ja auttaa tunnistamaan keskeisiä talousrikollisuuden tunnusmerkkejä erityisesti finanssialan näkökulmasta tarkasteltuna. Onnistunut talousrikollisuuden tunnistaminen ja torjunta vaatii myös pitkäjänteistä, alati kehittyvää ja järjestelmällistä yhteistyötä yli sektorirajojen, toimintatapojen kehittyessä ja muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi. Ominaispiirteiden tunnistaminen auttaa osallistujaa kiinnittämään huomiota ja hahmottamaan kokonaisvaltaisemmin talousrikollisuuden muotoja, jotka voisivat muutoin jäädä tunnistamatta. 

Seminaaripäivän jälkeen osallistuja ymmärtää ja osaa arvioida talousrikollisuuden ehkäisyn ja torjunnan keskeisiä haasteita sekä haasteiden välisiä riippuvuussuhteita. Seminaarin opit tukevat sekä osallistujan että koko organisaation toimintakykyä talousrikollisuuden torjunnassa.


Ilmoittaudu

Kenelle?

Seminaari on tarkoitettu finanssialan asiantuntijoille ja johtajille, joiden on tärkeä tunnistaa ja ymmärtää talousrikollisuuden eri muotoja sekä tehostaa niiden torjuntaa päivittäisessä työssään. 

Koulutuspäivästä hyötyvät erityisesti finanssialan riskienhallinnan ja compliancen asiantuntijat, KYC- ja AML-officerit, juristit sekä talousasiantuntijat ja liiketoiminnan edustajat. Seminaari auttaa myös alan ulkopuolisia yrityksiä, yhteisöjä ja median edustajia ymmärtämään talousrikollisuuden teemaa sekä talousrikollisuuden tunnistamisen ja torjunnan keinoja.

Sisältö

Puolen päivän mittaisessa online-seminaarissa tarkastellaan finanssialan toimijoiden mahdollisuuksia talousrikollisuuden torjunnassa. Päivän aikana kuulet talousrikollisuuden kehityssuunnista, tehokkaista talousrikollisuuden torjunnan prosesseista ja mahdollisuuksista. Päivän päättä asiantuntijoiden paneelikeskustelu, jossa myös osallistujat ja pääsevät esittämään kysymyksiä ja osallistumaan keskusteluun.

Ohjelma

12.00

Tervetuloa ja seminaarin aloitus

12.05

Ajankohtaista talousrikollisuudesta ja näkökulmia lähitulevaisuuteen

  • Miltä kansainvälistyvä talousrikollisuus ja järjestäytynyt rikollisuus näyttävät 2020-luvulla? 
  • Nousevat trendit ja hiljaiset signaalit talousrikostorjunnan näkökulmasta 
  • Viranomaisyhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

Vahvistuu

12.35

Tauko

12.40 

Petokset, huijaukset ja väärinkäytökset vakuutusalalla

  • Talousrikollisuuden muodot ja petosten anatomia 
  • Esimerkkejä tyypillisistä vakuutuspetoksista

Paavo Niemelä, tutkija, Suomen Vahinkovakuutus

13.10 

Tauko

13.20

Talousrikollisuus pankkitoiminnassa

  • Miltä talousrikollisuus näyttää pankkitoiminnassa? 
  • Esimerkkejä tyypillisistä tapauksista: rahanpesu, terrorismin rahoittaminen, lahjonta, korruptio

Vahvistuu

13.50

Tauko

13.55 

Finanssiala torjumassa talousrikollisuutta

  • Kuinka finanssialan turvallisuutta voidaan edistää? 
  • Millaista lainsäädäntöä ja yhteistyötä tarvitsemme?

Niko Saxholm, Johtaja, Infra ja turvallisuus, Finanssiala ry

14.25 

Tauko

14.45

Paneelikeskustelu

Seminaarin asiantuntijat keskustelevat yhdessä talousrikollisuuden tulevaisuudesta ja muun muassa sen vaikutuksista finanssialan yrityksiin. Osallistujilla on mahdollisuus osallistua     keskusteluun ja esittää kysymyksiä ja kommentteja.

15.30

Ohjelman päätös.

Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta