Financial Crime – talousrikokset ja niiden torjunta finanssialalla

Tunnista talousrikollisuuden muodot ja tehokkaat torjuntakeinot

Veropetokset, velallisen rikokset, kirjanpitorikokset ja erilaiset petokset ovat tyypillisimpiä, mutteivat ainoita talousrikollisuuden muotoja. Usein rikollista toimintaa häivytetään myös aktiivisesti rahanpesun keinoin. Onnistunut talousrikollisuuden tunnistaminen ja torjunta vaatii pitkäjänteistä, alati kehittyvää ja järjestelmällistä yhteistyötä yli sektorirajojen, toimintatapojen kehittyessä ja muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi.  

Financial Crime – talousrikokset ja niiden torjunta -seminaari johdattaa osallistujan talousrikollisuuden nykykuvaan, ja auttaa osallistujaa tunnistamaan keskeisiä talousrikollisuuden tunnusmerkkejä erityisesti finanssialan näkökulmasta tarkasteltuna. Ominaispiirteiden tunnistaminen auttaa osallistujaa kiinnittämään huomiota ja hahmottamaan kokonaisvaltaisemmin talousrikollisuuden muotoja, jotka voisivat muutoin jäädä tunnistamatta. Lisäksi osallistuja saa työkaluja erilaisten ratkaisumallien soveltuvuuden arviointiin eri torjuntatilanteissa. 

Seminaaripäivän jälkeen osallistuja ymmärtää ja osaa arvioida talousrikollisuuden ehkäisyn ja torjunnan keskeisiä haasteita sekä haasteiden välisiä riippuvuussuhteita. Seminaarin opit tukevat sekä osallistujan että koko organisaation toimintakykyä talousrikollisuuden torjunnassa. 
 

Kysy lisätietoja