Financial Crime – talousrikokset ja niiden torjunta finanssialalla
Opi torjumaan talousrikollisuus tehokkaasti
Talousrikollisuuden torjunta ja sen ehkäiseminen kuuluvat kaikille finanssialalla työskenteleville. Talousrikoksia ovat vero-, kirjanpito-, arvopaperimarkkina- tai velallisen rikokset. Taloutta uhkaavaa rikollisuutta on myös rahanpesun ja terrorismin rahoittaminen.
Financial Crime – talousrikokset ja niiden torjunta finanssialalla -seminaari perehdyttää osallistujat finanssialan toimintaympäristön muutokseen talousrikollisuuden näkökulmasta. Seminaaripäivän aikana kuullaan ajankohtaisia ilmiöitä talousrikollisuudesta ja keskustellaan, millä toimenpiteillä talousrikollisuutta voidaan tehokkaimmin ehkäistä.
Aloitus
Hinta:
Kenelle?
Seminaari on tarkoitettu finanssialan ammattilaisille, joiden on tärkeä ymmärtää talousrikollisuuden eri muotoja ja tehostaa niiden torjuntaa.
Erityisesti koulutuspäivästä hyötyvät asiakkuusasiantuntijat, riskienhallinnan asiantuntijat, KYC-asiantuntijat sekä AML- ja Compliance Officerit.
Sisältö
Seminaarissa tarkastellaan finanssialan toimijoiden vastuita ja mahdollisuuksia talousrikollisuuden torjunnassa. Päivän aikana kuulet tehokkaista talousrikollisuuden torjunnan prosesseista.
Ohjelma
| 8.45 | Aamupala |
| 9.00 |
Ajankohtaista talousrikollisuudesta ja sen torjunnan mahdollisuuksista finanssialalla Jarmo Koistinen, Rikostarkastaja, Keskusrikospoliisi, Tutkintaosasto, talousrikostorjunta |
| 9.55 | Tauko |
| 10.00 |
Miten tilinpäätöksestä voi tunnistaa kriisiyrityksen ja mahdolliset taloudelliset väärinkäytökset
Toivo Koski, KTT, DI, Tulosakatemia Oy |
| 11.45 | Lounas |
| 12.45 |
Identiteettien väärinkäytökset digitaalisessa maailmassa
Kari Hiekkanen, Research Fellow, Aalto-yliopisto |
| 14.10 |
Tauko |
| 14.30 |
Petos- ja talousrikollisuus finanssialalla
Paavo Niemelä, tutkija, Suomen Vahinkovakuutus |
| 15.30-15.45 |
Seminaaripäivä päättyy |