Edellinen sivu

Asiakkaan tunteminen, rahanpesun estäminen ja FATCA

Finanssipalvelun tarjoajalla on lakisääteinen velvollisuus tunnistaa asiakkaansa.

Pääsääntöisesti asiakkaan tunnistaminen tehdään ennen asiakassuhteen aloittamista. Asiakkaan tuntemisen lisäksi finanssisektorin toimijoilla on velvollisuus tuntea asiakkaan toimintaa sekä havaita ja selvittää epäilyttäviä liiketoimia. FATCA puolestaan on yhdysvaltain veroviranomaisen hanke, jolla kerätään tietoja yhdysvaltaisten sijoittajien sijoituksista. Tämä koskettaa myös suomalaisia finanssialan toimijoita.

Seminaari tarjoaa ajankohtaista tietoa asiakkaan tunnistamiseen liittyvän sääntelyn tilanteesta, ohjeistuksesta ja käytännön vaikutuksista. Tule päivittämään samalla myös tietosi FATCAn käytännön vaikutuksista!

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Aloitus

Kysy lisää

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Hinta:

www.finva.fi/fatca

Ota yhteyttä

Kenelle?

Seminaari on suunnattu finanssialan asiantuntijoille ja esimiehille, jotka tarvitsevat työssään ajantasaista tietoa asiakkaan tunnistamiseen, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sekä FATCA: n sisällöstä ja näiden vaikutuksista.

Sisältö

Ohjelma

8.45 Aamukahvi
9.00

Asiakkaan tunteminen 

Mika Linna, johtava asiantuntija, Finanssialan keskusliitto

10.00 Tauko
10.10

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen ja haasteet käytännössä

Mika Linna, johtava asiantuntija, Finanssialan keskusliitto

11.00 Tauko
11.15

Kansainvälisten uusien tietojenvaihtostandardien velvoitteet ja Verohallinnon ohjeistus

- Verohallinnon CRS/DAC2-ohjeistus

-Kokemuksia ja ajankohtaista FATCA- tietojenvaihdosta

Kalle Hirvonen, ylitarkastaja, Verohallinto

12.30 Seminaaripäivä päättyy

 

Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta