Yritysten rooli rahanpesun estämisessä
Tervetuloa rahanpesun (ML) ja terrorismin rahoittamisen (TF) estämistä käsittelevään webinaariin!
Aika: Torstai 23.4.2020 klo 8:30-10:00.
Paikka: Webinaari
Rahanpesun (ML) ja terrorismin rahoittamisen (TF) riskit tunnetaan Suomessa finanssialalla hyvin ja niitä estetään valtavin resurssein kattavasti ja koordinoidusti. Muissa kuin finanssialan yhtiöissä ML- ja TF-valvonnan resurssit ovat kuitenkin vähäiset tai niitä ei ole vielä lainkaan. Rahanpesulaki velvoittaa huolehtimaan siitä, että yrityksen työntekijät saavat koulutuksen ML- ja TF-säännösten noudattamisen varmistamiseksi. Osaamisen kehittämisen ja koulutusvaateen toteuttamiseksi Finva finanssikoultus Oy on toimittanut useita koulutusratkaisuja ML- ja TF-osaamisen kohentamiseksi eri toimialoilla.
Webinaarissa keskitymme tiedostamaan, miksi juuri nyt kaikissa ilmoitusvelvollisissa yrityksissä tulee keskittyä riskienhallintaan rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyvän valvonnan kohentamiseksi. Kuulet ML- ja TF-aiheiden osalta toimivien prosessien käytänteitä finanssialalta sekä ajatuksia näiden koulutusratkaisuiden implementointiin. Saat tietoa siitä, mitä eri koulutusratkaisuja Finva voi toimialasta riippumatta toteuttaa organisaatioiden eri toimintoihin aina asiakaspalvelusta ja myynnistä hallintoon sekä johdon osaamisen varmistamiseksi.
Webinaari on maksuton.
Ohjelma
| 8.30-8.35 |
Tervetuloa ja aamun agenda Paula Salonen, Director, Finva |
| 8.35-9.10 |
Uusi rahanpesulaki ja keskeisimmät vaikutukset yrityksiin Jani Tuomainen, Compliance Officer, Danske Bank |
| 9.10-9.40 |
Rahanpesun estämisen parhaat käytänteet Marko Ahola, CEO, Transcendent Group |
| 9.40-9.50 |
Henkilöstön kouluttaminen rahanpesun estämiseen Monika Torkki, Program Manager, Finva |
| 9.50-10.00 |
Yhteenveto ja tilaisuuden päätös Paula Salonen, Director, Finva |
Ilmoittautuminen
Monika Torkki
Program Manager
010 837 3823
monika.torkki@aaltoee.fi